董事会组成与任期 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，员工超300人含1名职工代表董事[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年可连任[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[5] 董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露[5] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[8] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[15] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[15] - 召开董事会临时会议，应在会议召开2日前书面通知，紧急事由可口头通知[20] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前2日发出书面变更通知[17] - 董事会临时会议通知发出后变更事项，需事先取得全体与会董事认可并记录[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 董事会采用记名投票表决，每名董事一票表决权，临时会议可书面表决并签字[22] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，有更多要求从其规定[22] 特殊审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种情形需股东会审议通过[9] - 公司为关联人提供担保，需非关联董事同意并提交股东会[10] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需提交股东会审议[11] 董事出席与委托 - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事，有委托限制[18,27] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会会议及专门委员会会议记录保存期限不少于10年[25]