绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会 职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会成员 ...