专门委员会构成 - 各专门委员会成员不少于三名董事，审计等三委员会独立董事占多数并任主任委员[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 公司应自委员辞职日起六十日内完成补选[5] 会议安排 - 审计委员会每季度至少开一次会，其他每年最少开一次[5] - 会议应提前三日通知，紧急情况除外[7] - 审计委员会三分之二以上委员出席方可举行，其他二分之一以上[7] 决议规则 - 专门委员会决议须全体委员过半数通过[8] 各委员会职责 - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[11] - 审计委员会审核财务信息披露，监督审计和内控[14] - 审计委员会可提议聘换外部审计，审查内控制度和关联交易[14] - 审计委员会指导监督内审制度，督导内审部门半年检查特定事项[15] - 审计委员会据内审报告评估内控有效性，重大问题报深交所[16] - 披露财务报告等事项经审计委员会同意后提交董事会[16] - 提名委员会负责董事及高管选择标准、程序及人选审核建议[19] - 薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬考核标准并实施考核[21] - 薪酬与考核委员会制定的董事、独立董事薪酬计划报董事会同意后交股东会[22] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[22] - 薪酬与考核委员会制定方案时应了解公司财务指标等情况[22] - 薪酬与考核委员会考评有特定程序[22] - 薪酬与考核委员会评价董事或讨论报酬时该董事回避[23]