董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，10日内召开临时会议[5][6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时通知[9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日书面通知[12] 董事会会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 董事会决议形成 - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[23] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[24] 公司分红审计 - 拟派发股票股利等所依据报告需审计，仅现金分红可免审计[26] 董事会会议其他规定 - 2名及以上独立董事书面提延期，董事会应采纳并披露[27] - 必要时全程录音[28] - 会议记录包含多方面内容[29] - 董事会秘书安排制作会议纪要和决议[30] - 与会董事对会议记录和决议签字确认[32] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，相关人员保密[33] - 董事长督促落实并检查决议实施情况[34] - 会议档案由秘书保存十年[35] - 规则由董事会制定报股东会批准后生效实施[36]