华懋科技(603306) - 华懋科技董事会提名委员会工作细则
提名委员会设立 - 公司董事会于2025年8月修订设立提名委员会并制定工作细则[3] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成,两名是独立董事[7] 职责权限 - 负责拟定董事等选择标准和程序,对人选审核并提建议[9] 会议规则 - 会议提前三天通知,紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须过半数通过[15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行,由董事会解释[19]
提名委员会设立 - 公司董事会于2025年8月修订设立提名委员会并制定工作细则[3] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成,两名是独立董事[7] 职责权限 - 负责拟定董事等选择标准和程序,对人选审核并提建议[9] 会议规则 - 会议提前三天通知,紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须过半数通过[15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行,由董事会解释[19]