会议通知与召集 - 提前三日通知独立董事并提供资料，紧急情况可免[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[6] 会议召开与表决 - 2/3以上独立董事出席方可召开，记名投票每人一票[7] - 所作决议需全体独立董事过半数通过[12] 事项审议 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前需经审议且过半数同意[8] 会议记录与档案 - 会议应有决议和书面记录，出席者签字[11] - 档案由证券部保存至少十年[12] 其他 - 参会人员有保密义务[12] - 细则经董事会审议通过生效及修改[14]