会议审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等需经独立董事专门会议讨论并半数以上同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使独立聘请中介等特别职权需经专门会议审议且半数以上同意[7] 会议召开规则 - 公司可不定期召开，可现场或通讯表决[10] - 原则上提前3日通知，紧急情况可随时通知[10] - 需过半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议表决与资料保存 - 表决为记名投票，决议需全体独立董事过半数通过[12] - 可邀请相关人员列席，列席人员无表决权[13] - 会议资料至少保存十年[13] 细则生效与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会[15][16]