会议情况 - 2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议[2] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，涉及六个方面，需股东大会特别决议审议[3][4] - 拟同步修订18项治理制度，部分需股东大会审议[5][6] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商变更登记[4]