江化微 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月八日 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二、 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 7 | | 提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 8 | | 议案四、 关于公司前次募集资金使用情况的议案 9 | | 议案五、 年）股东回报规划的议案 10 关于未来三年（2025-2027 | 江化微 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 ...