证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025-030 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月29日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年8月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2025 年半年度报告的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 公司 2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董 事会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2025 年半年度报告全文及摘要。 （二）审议通过了关于增补非独立董事任波为公司第十届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案。 同意 9 名，反对 0 ...