董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，分别在公布上一年度、半年度、季度报告前召开[19] - 定期董事会会议提前十日通知，临时会议原则提前三日通知[18] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[19] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[20] 董事会人员职责 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[13] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] - 董事会秘书四种情况发生1个月内解聘[17] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展（ESG）、审计等专门委员会，对董事会负责[11] 董事会会议规则 - 定期会议变更通知提前三日发，不足需顺延或获认可[22] - 会议需半数以上董事及半数以上外部董事出席[23] - 一名董事不超接受两名董事委托[26] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会可建议撤换[26] 董事会决议规则 - 决议需全体董事过半数同意[30] - 担保、财务资助决议需全体过半且出席三分之二以上同意[31] - 董事回避时，无关联过半出席，决议无关联过半通过，不足三人不表决[32] 会议记录与档案 - 会议记录保存十年[33] - 未签字视为同意记录内容[34] - 秘书会后两工作日报送决议和记录备案[36] - 涉及事项由秘书负责公告[36] - 公告按规则办，披露前人员保密[36] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] 规则相关 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含[39] - 未尽事宜按法规和章程执行[39] - 规则由董事会制订、修改、解释，股东会通过生效[39]