公司治理 - 取消监事会，免除监事职务，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，“股东大会”改“股东会”，删除“监事”“监事会”表述[4] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[10] 股份相关 - 公司股份总数27600.00万股，均为人民币普通股，每股面值1元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[14] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[16] 交易与担保 - 公司与关联人交易金额（除担保、财务资助）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保，需董事会审议后提交股东大会[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，需董事会审议后提交股东大会[19] 会议相关 - 董事人数不足章程规定人数的2/3、未弥补亏损达实收股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] 董事相关 - 董事每届任期3年，可连选连任[31] - 公司董事会成员中应包括1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[34] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[35] 委员会相关 - 提名、审计、薪酬与考核委员会成员均为3名，且独立董事占多数[40][41][42] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，事项需全体成员过半数同意后提交董事会[41] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[42] 报告与分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[43][44] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[43][44] - 公司利润分配方案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[45] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46][47] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组由董事组成（另有规定或决议除外）[48]