会议信息 - 现场会议于2025年9月11日11:30在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 议案内容 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等制度的议案[10] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并部分修改为审计委员会相关内容[13] - 第一条修订后增加《证券法》和《章程指引》作为制定依据[14] - 第二条修订后明确公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记及统一社会信用代码[15] - 第五条修订后明确公司住所邮政编码为831100[15] - 第八条修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人等内容[15] - 第九条修订后新增法定代表人相关民事责任及追偿规定[15] 股份相关 - 公司已发行股份数为189,382,714股，均为普通股[16] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[17] - 因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，公司也不回购[18] 股东权利义务 - 股东享有获得股利、参加股东会表决、查阅会计账簿等权利[22] - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本等[22][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22][28] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[25][26] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[41][40] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[94] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[52] 其他 - 2025年第一次临时股东大会需审议关于修订《股东会议事规则》等六项制度的议案[62]