证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-046 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告 ...