一、董事会会议召开情况 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-035 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知，会议于 2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开，应到董事9人，现 场参会8人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李 满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运 特种运输股份有限公司 2025 年半年度报告》。 1 同意票 9 票， ...