董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] 关联交易规则 - 与关联自然人超30万元交易经董事会审议披露[7] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5% - 5%经董事会审议披露[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需评估审计并提交股东会[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，10日内召集[11] - 临时会议提前三日通知，紧急时可口头通知[11] 会议表决规则 - 会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[16] - 表决一人一票，记名投票[16] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数通过决议[17] 其他规则 - 会议记录保存10年内容含五项[17] - 董事对决议负责违法致损需赔偿[18] - 规则由董事会制订经股东会通过执行[20]