委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前3日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，无关联关系委员过半数出席及通过决议[16] - 委托他人出席需提前提交授权委托书[17] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 文件保存与议案上报 - 会议记录等文件由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] - 通过需经董事会审议的议案，书面报董事会[19] 细则说明 - “以上”含本数，“过”等不含本数[21] - 未尽事宜按规定和章程执行，抵触时修订报董事会[21] - 由董事会负责制定、修订及解释，审议通过之日起施行[21]