董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 职工代表董事名额为1名[8] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[8] - 董事在股东会审议受聘议案时，需报告特定情形，近三十六个月内不能受中国证监会行政处罚等[9] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] - 董事会收到董事辞职报告后，2个交易日内披露有关情况[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务三年内有效[11] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人、副董事长一人[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[18] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等2种关联交易应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[21] 董事长选举罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[23] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集并主持[26] - 董事会召开临时会议通知应于会议召开3日前送达，紧急情况可随时电话通知[26] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 审议担保和提供财务资助事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应将交易提交股东会审议[31] 委托出席 - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[33] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为10年[37] 信息披露 - 董事应保证公司信息披露内容真实、准确、完整，有异议应声明并说明理由[40] - 董事发现公司信息披露文件与董事会决议或事实不符，应提请董事会纠正[46] - 董事发现媒体报道与公司实际不符且影响较大，应督促公司做好信息披露，必要时向深交所报告[47] 执行报告 - 董事执行决议时遇实施环境变化等情形，应向董事会报告[41] - 董事发现公司重大问题或董事会拟作违规决议等情形，应立即向深交所报告并披露[43] 职责义务 - 董事应监督公司规范运作，推动内部制度建设，尽合理注意义务[48] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，对董事会负责[45] - 董事会秘书由董事会委任，应具备专业知识和经验[45] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[45] - 公司董事或其他高管可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[46] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[46] 规则说明 - 本规则“以上”“以下”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[48] - 本规则未尽事宜依国家法律等执行，抵触时修订[50] - 本规则由董事会制定、修订及解释[50] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[50]