股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月17日14:30在浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦3楼会议室召开[10] - 每位股东（或股东代理人）发言原则上不超两次，每次不超五分钟[6] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等11项议案[4][10] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,030,416,250股，均为普通股，每股面值1元[10] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 股东持有或与他人共同持有公司股份达已发行股份的5%时，应3日内编制报告书并公告，期间不得买卖[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[35] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[69] - 董事长自接到召开董事会临时会议提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持会议[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见时，可不进行利润分配[43] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[43] 公司变更相关 - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[45] - 公司作出分立决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[45] - 公司作出减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[45] 担保与交易相关 - 公司及公司控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[23] - 与关联法人单笔或累计标的在300 - 3000万元（不含3000万元），或占净资产绝对值0.5% - 5%（不含5%）之间的关联交易由董事会审批[66]