经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-106 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"、 "发行人"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 8 月 27 日通过专人 送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、 逐项自查 ...