江苏南方精工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日通过 电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的 通知。 2、本次会议于2025年8月28日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-049 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，董事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、 ...