董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 任职资格与职责 - 不得担任董事会秘书的情形包括最近三十六个月受中国证监会行政处罚等[4] - 董事会秘书职责包括负责公司信息披露事务等多项工作[5] 证券事务代表 - 公司应聘请证券事务代表，需取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书[7] 特殊情况处理 - 董事会秘书空缺超3个月，由董事长代行职责，并在6个月内完成聘任[10] - 任职期间出现特定情形，公司应在1个月内终止聘任[12] 其他规定 - 公司应与董事会秘书签保密协议，离任前接受离任审查[13] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[15]