日月重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日月重工 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 日月重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 ...