日月重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...