日月重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 日月重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公 司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司领取薪酬的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核 ...