制度内容 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[2] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时召开[4] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] 会议流程 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 表决一人一票，全体过半数通过[6] 审议事项 - 关联交易等事项经审议同意后提交董事会[5][6] - 独立董事特别职权行使需经会议审议同意[6] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[6] - 独立董事应发表明确意见并说明理由[7] - 制度经董事会审议通过后生效实施[9]