投资决策与审批 - 对外投资决策机构为股东会、董事会、董事长[9] - 股东会审批交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况[9] - 董事会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况[10][13] - 董事长审批未达董事会审议标准的对外投资事项[12] 部门职责 - 董事会战略与可持续发展委员会对重大投资决策研究并提出建议[14] - 公司总裁负责对外投资管理和实施并汇报进展[15] - 财务部负责对外投资项目财务管理[17] - 董事会秘书负责对外投资项目信息披露[17] - 法律部负责对外投资法律风险管控[17] 重要投资界定 - 单笔投资数额超公司最近一个会计年度经审计净资产5%，年度累计投资超10%为重要投资[19] 投资流程 - 需报董事会审议的投资项目，审议前须经董事会战略委员会评审[25] - 子公司在投资项目实施完成后20个工作日内报送实施情况[32] 人员管理 - 公司提名的董事、监事每半年汇报任职公司建设、经营情况[35] - 人力资源部门对提名选任的被投资单位董事、监事进行年度和任期考核[51] 境外投资 - 境外投资项目需提供投资各方国别、法定地址等内容及附件[21] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等七种情况公司可收回对外投资[24] - 出现投资有悖经营方向、连续亏损等六种情况公司可转让对外投资[24] - 转让或收回对外投资需经董事会战略委员会确定后依权限报批[27] 项目实施 - 已审定批准的投资项目由批准机关授权成立项目实施小组负责实施[28] 信息披露与制度 - 公司对外投资应及时履行信息披露义务[55] - 制度与相关法律不一致时以相关规定为准[42] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责修订及解释[42]