日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日月重工股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》以及《日月重工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二章 董事 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开 ...