工作细则通过情况 - 深圳华控赛格董事会提名委员会工作细则于2025年8月27日经第八届董事会第八次会议审议通过[1] 成员组成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[5] - 提名委员会委员由董事长等提名，并由董事会选举产生[5] 成员更换与人数要求 - 委员连续三次未亲自出席会议，董事会有权更换[6] - 人数少于规定人数三分之二时，应选新委员，未达规定前暂停职权[6] 会议相关规定 - 会议召开前三天书面通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11][16] - 现场会议有书面记录，出席委员和记录人需签名[30] - 会议记录应包含日期、地点、召集人姓名等内容[31] 决议与通报 - 决议经主持人宣布形成，现场和通讯会议签字生效[15] - 委员或董事会秘书次日向董事会通报决议情况[28] 档案与日常工作 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[16] - 公司证券部负责日常工作联络和会议组织[16] 其他规定 - 工作细则中“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[18] - 未尽事宜按法律和《公司章程》规定执行[18] - 与日后法律抵触时按规定修订并报董事会审议[18] - 工作细则由董事会制订、修改并解释，审议通过后实施[18]