公司架构与制度调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会拟对《公司章程》进行系统性修订，相关表述统一修改[2] - 废止《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 对《董事会议事规则》等多项制度进行修订、废止和新增[44][45] 股份相关 - 公司股份总数为1,030,416,250股，均为普通股，每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因不同原因收购股份有不同的注销或转让期限及比例限制[15] - 不同身份股东转让股份有时间和比例限制[17][18] 股东权益与决策 - 不同持股比例股东享有不同权利和义务，如查阅账簿、提起诉讼等[7][8][9] - 股东权益变动有报告、公告及交易限制要求[10] - 违反规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[11] - 不同交易和担保事项需经股东会或董事会审议[12][13][14] 会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议[1] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同流程和时间要求[16][17] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[21] - 股东大会选举董事或非职工监事时实行累积投票制[24] 人员任职与职责 - 董事任职有资格限制，任期三年，可连选连任[25] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[28] - 公司设经理、副经理、董事会秘书等职务，职责明确[35][36] - 专门委员会负责拟定标准、考核、战略研究等工作[34][35] 财务与报告 - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[117][118] - 公司分配利润有提取公积金和派发股利的规定[37][122] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及清偿债务规定[39] - 公司对多项财务相关制度进行修订、废止和新增[44][45]