股份相关 - 公司设立时发行股份总数为38,376,000股，面额股每股金额为1元[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[3] 会议与决议 - 2025年08月27日召开第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈[14] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[5] 公司运营与决策 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12][13] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[33] 董监高相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[29] 募集资金管理 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方协议，签订后可使用募集资金[70] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[70] 关联交易 - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议[59] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数等审议通过并提交股东会审议[82] 信息披露 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起四个月内披露[89] - 公司及相关信息披露义务人有证据证明信息涉及国家秘密可豁免披露[86] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[95] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[96]