北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-48 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》进行 了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规 定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五 次会议通知于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 08 月 27 日上 午 11:00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表决方式 出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有 ...