证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-033 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...