会议信息 - 第十五届董事局第五次会议通知于2025年8月18日发出[2] - 会议于2025年8月28日在公司会议室现场召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[3] - 审议通过发行中票及超短融议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过拟变更董事并调整委员议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过变更高级管理人员议案[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[4]