证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-047 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）和 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046 ...