本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：副董事长张雁冰先生、董事吕爱武先生、董事左梁先生、独 立董事李青原先生、独立董事罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报 告》及其摘要 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 《2025 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会规定的信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊 ...