证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-081 成都唐源电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子 邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长 陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...