配售股份信息 - 2025年8月28日公司与配售代理订立配售协议，最多配售50,000,000股，配售价每股0.238港元[3][6] - 最多50,000,000股相当于现有已发行股本约5.34%，扩大后约5.06%[3][11] - 配售价较8月28日收市价折让15%，较前五个交易日平均收市价溢价约1.4%[13][14] - 配售价净额估计约为每股0.232港元[13] 资金相关 - 配售事项筹集现金所得款总额约1190万港元，净额约1160万港元[25] - 2025年3 - 4月配售1.248亿股所得款项净额约1640万港元，有不同用途[25] - 2025年3 - 6月Treasure Ship认购股份抵销贷款，无现金所得[27] - 配售所得款项净额约580万港元用于电力业务及项目，另580万用作营运资金[26] 股权变化 - 公告日已发行股份937,170,000股，完成后为987,170,000股[1] - 廖石刚先生公告日持股61,240,000股，股权6.53%，完成后降至6.20%[1] - RR (BVI) Limited公告日持股34,500,000股，股权3.68%，完成后降至3.49%[1] - Treasure Ship Holding Limited公告日持股219,205,000股，股权23.39%，完成后降至22.21%[1] - 承配人完成后持股50,000,000股，股权5.06%[1] - 公众股东公告日持股622,225,000股，股权66.39%，完成后降至63.03%[1] 其他要点 - 公司为投资控股公司，附属公司从事AI +电力交易等业务[23][24] - 配售代理收取1.5%配售佣金[9] - 配售事项须待条件达成，完成后四个营业日内完成[16][17] - 可根据一般授权发行最多149,760,000股，发行配售股份毋须股东批准[18] - 公司将申请配售股份上市及买卖[22] - 董事认为配售可筹集资源等[24] - 配售代理特定情况下可终止协议[20] - 公告日董事会由六名成员组成[32] - 配售协议日期为2025年8月28日，最后截止日期为2025年9月18日[30][31]