福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善福建恒而达新材料股份有限 公司（以下简称公司）的治理结构，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当定期或不 定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利 益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...