董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[13] - 变更定期会议事项提前3日发书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 1名董事不得接受超2名董事委托参会[20] 会议表决 - 表决实行1人1票[25] - 未明确选择视为弃权[26] - 提案决议需全体董事过半数赞成，担保事项另有要求[28] - 董事回避时相关会议和决议有规定[29] - 部分董事可要求暂缓表决[31] 会议记录 - 可全程录音[33] - 秘书安排人员记录会议[34] - 可制作会议纪要和决议记录[36] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[37] 决议公告与档案 - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[38] - 会议档案保存不少于10年[39][40] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[41]