战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[4] 人员补选与撤销 - 人数或独立董事比例不符规定，董事会六十日内补选[5] - 成员连续两次未出席，董事会可撤销职务[12] 会议相关 - 每年至少召开一次，特定情况可开临时会议[9] - 会议需三分之二以上成员出席，提前通知[9] 决议与记录 - 决议需成员过半数通过[14] - 会议记录保存期限为十年[15] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[20]