会议与议案表决 - 2025年8月27日召开会议，8月15日发出通知[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 《2025年半年度报告及摘要》等多议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][11][20][25][26] - 部分议案无需提交股东会审议，部分尚需提交[5][7][9][10][11][24][25][26] 公司决策 - 第三届董事会任期届满拟换届选举[5][8] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[11] - 公司决定于2025年9月15日在郑州市召开2025年第一次临时股东会[25] 制度与人员 - 公司修订部分内部管理制度并新制定部分制度[13] - 提名王来福等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5][7] - 提名郝大成等3人为第四届董事会独立董事候选人[8][9] 子议案审议 - 子议案7.12、7.25经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过[24] - 子议案7.11、7.19、7.23经第三届董事会审计委员会审议通过[24] - 子议案7.7、7.8经第三届董事会独立董事专门会议审议通过[24] 公告编号 - 《股东会议事规则》公告编号为2025 - 062[13] - 《董事会议事规则》公告编号为2025 - 063[13] - 《关联交易管理制度》公告编号为2025 - 064[13] - 《承诺管理制度》公告编号为2025 - 065[13] - 《利润分配管理制度》公告编号为2025 - 066[14] - 《募集资金管理制度》公告编号为2025 - 067[14] - 《独立董事工作制度》公告编号为2025 - 068[14] - 《独立董事专门会议工作制度》公告编号为2025 - 069[14]