证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-054 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制期间，未有 泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 报告摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先 生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...