证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-047 赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议 由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董 事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生；独立董事江百灵先生、吴星宇先生、 郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维 时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确 ...