根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以 通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议由独立 董事王守海先生主持，应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体 独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第十一届董事会第二十二次会议 的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议 经审核，我们认为：公司根据2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6 月非经营性损益情况编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》，内容真 实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法律 法规和规范性文件的规定。同时，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 非经常性损益情况进行审验并出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报 告》。我们同意将该事项提交至公司第十一届董事会第二十二次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董 ...