首创证券股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年八月 （于 2025 年 8 月 28 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 4 | | 第三章 | 董事长 | 11 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 12 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 22 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 23 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 | 25 | | 第八章 | 董事会会议记录 | 30 | | 第九章 | 决议执行 | 32 | | 第十章 | 决议公告、备案 | 33 | | 第十一章 | 董事会报告和总经理工作报告 | 33 | | 第十二章 | 附则 | 34 | 首创证券股份有限公司董事会议事规则 首创证券股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确首创证券股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 公司董事会 ...