海天水务集团股份公司 提名委员会工作制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海 天水务集团股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会 设立董事会提名委员会，并制定董事会提名委员会工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、高 级管理人员的选择标准和程序，及相关人选进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的设立与运行 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会的任期与董事会任期相同， ...