独立董事会议 - 每年至少召开一次，提前3天发材料和通知，紧急情况不受限[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 决策流程 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 部分特别职权行使需全体独立董事过半数同意并及时披露[6] 其他规定 - 工作记录和资料至少保存十年[7] - 应发表明确意见并签字，及时报告董事会并披露[8] - 公司保障会议召开，承担费用[8] - 出席者有保密义务[9] - 年度述职报告含履职情况，最迟股东会通知时披露[9] - 制度自董事会审议通过起执行，修改亦同[10]