审计委员会组成与任期 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 成员任期与董事会相同，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[9] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[10] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料[10] 资料保存与披露 - 会议资料保存期限至少为十年[11] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意提交董事会[14] 审计相关职责 - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[18] - 参与对内部审计负责人的考核[17] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查特定事项一次[19] 临时股东会相关 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知[22] - 临时股东会需在提议之日起两个月内召开[22] 诉讼相关 - 接受特定股东书面请求可提起诉讼[25] - 三十日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[25] 其他 - 公司内部部门向审计委员会提供书面资料[27] - 审计委员会决议提交董事会审议[28] - 董事会秘书列席会议，必要时可邀请相关人员[30] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度失效[35]