海天水务集团股份公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 第一条 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会秘书工作， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务集团股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年， 任期届满可续聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘书 任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （ ...